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掃黑除惡與反洗錢有什么關(guān)系？
黑惡勢力為掩蓋其犯罪所得的真實(shí)來源和存在，會(huì)通過各種手段使其錢財(cái)來源合法化，即進(jìn)行洗錢。
洗錢途徑主要涉足毒品走私、賭場娛樂、高利放貸、暴力討債、地下錢莊、非法集資、非法傳銷、網(wǎng)絡(luò)炒匯、貸款詐騙、建筑安裝、交通運(yùn)輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)捕撈等行業(yè)領(lǐng)域。
黑惡勢力有時(shí)會(huì)為洗錢行為撐起了一把 “大傘”，保護(hù)洗錢行為“順利”進(jìn)行。因此，遠(yuǎn)離、打擊黑惡勢力就是為反洗錢出了一份力。
常見黑惡勢力有哪些？
1.威脅政治安全特別是制度安全、政權(quán)安全以及向政治領(lǐng)域滲透的；
2.把持基層政權(quán)、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農(nóng)村資源、侵吞集體資產(chǎn)的；
3.利用家族、宗族勢力橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸”等；
4.在征地、租地、拆遷、工程項(xiàng)目建設(shè)等過程中煽動(dòng)鬧事的；
5.在建筑工程、交通運(yùn)輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)捕撈等行業(yè)、領(lǐng)域，強(qiáng)攬工程、惡意競標(biāo)、非法占地、濫開濫采的；
6.在商貿(mào)集市、批發(fā)市場、車站碼頭、旅游景區(qū)等場所欺行霸市、強(qiáng)買強(qiáng)賣、收保護(hù)費(fèi)的市霸、行霸等；
7.操縱、經(jīng)營“黃賭毒”等違法犯罪活動(dòng)的；
8.非法高利放貸、暴力討債的；
9.插手民間糾紛，充當(dāng)?shù)叵?ldquo;執(zhí)法隊(duì)”“出警隊(duì)”“討賬隊(duì)”和“職業(yè)醫(yī)鬧”的；
10.境外黑社會(huì)入境發(fā)展?jié)B透以及跨國跨境的。
金融機(jī)構(gòu)如何助力掃黑除惡和反洗錢？
加強(qiáng)對(duì)涉黑涉惡資金交易監(jiān)測，持續(xù)深挖涉黑涉惡線索，積極配合做好涉黑涉惡賬戶的反洗錢調(diào)查和資金凍結(jié)工作，有效切斷黑惡犯罪資金的流轉(zhuǎn)渠道，鏟除黑惡勢力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，為司法機(jī)關(guān)依法快速辦案提供有力支持。
公民如何助力掃黑除惡和反洗錢？
1.配合支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別；
2.不要出租出借自己的身份證件；
3.不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾供他人使用；
4.不要替他人提現(xiàn)或中轉(zhuǎn)資金；
5.不替他人攜帶現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券出入境；
6.不為不明身份人員代辦金融業(yè)務(wù)；
7.不參與提供或使用非法金融服務(wù)；
8.不幫助他人處理犯罪所得；
9.選擇安全的支付機(jī)構(gòu)；
10.勇于舉報(bào)黑惡勢力洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
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