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2022年江蘇農商行春季校園招聘公告匯總
江蘇泰州農村商業銀行:反洗錢小課堂 | 掃黑除惡
  掃黑除惡與反洗錢有什么關系?
  黑惡勢力為掩蓋其犯罪所得的真實來源和存在,會通過各種手段使其錢財來源合法化,即進行洗錢。
  洗錢途徑主要涉足毒品走私、賭場娛樂、高利放貸、暴力討債、地下錢莊、非法集資、非法傳銷、網絡炒匯、貸款詐騙、建筑安裝、交通運輸、礦產資源、漁業捕撈等行業領域。
  黑惡勢力有時會為洗錢行為撐起了一把 “大傘”,保護洗錢行為“順利”進行。因此,遠離、打擊黑惡勢力就是為反洗錢出了一份力。
  常見黑惡勢力有哪些?
  1.威脅政治安全特別是制度安全、政權安全以及向政治領域滲透的;
  2.把持基層政權、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農村資源、侵吞集體資產的;
  3.利用家族、宗族勢力橫行鄉里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸”等;
  4.在征地、租地、拆遷、工程項目建設等過程中煽動鬧事的;
  5.在建筑工程、交通運輸、礦產資源、漁業捕撈等行業、領域,強攬工程、惡意競標、非法占地、濫開濫采的;
  6.在商貿集市、批發市場、車站碼頭、旅游景區等場所欺行霸市、強買強賣、收保護費的市霸、行霸等;
  7.操縱、經營“黃賭毒”等違法犯罪活動的;
  8.非法高利放貸、暴力討債的;
  9.插手民間糾紛,充當地下“執法隊”“出警隊”“討賬隊”和“職業醫鬧”的;
  10.境外黑社會入境發展滲透以及跨國跨境的。
  金融機構如何助力掃黑除惡和反洗錢?
  加強對涉黑涉惡資金交易監測,持續深挖涉黑涉惡線索,積極配合做好涉黑涉惡賬戶的反洗錢調查和資金凍結工作,有效切斷黑惡犯罪資金的流轉渠道,鏟除黑惡勢力的經濟基礎,為司法機關依法快速辦案提供有力支持。
  公民如何助力掃黑除惡和反洗錢?
  1.配合支付機構進行客戶身份識別;
  2.不要出租出借自己的身份證件;
  3.不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾供他人使用;
  4.不要替他人提現或中轉資金;
  5.不替他人攜帶現金、無記名有價證券出入境;
  6.不為不明身份人員代辦金融業務;
  7.不參與提供或使用非法金融服務;
  8.不幫助他人處理犯罪所得;
  9.選擇安全的支付機構;
  10.勇于舉報黑惡勢力洗錢活動,維護社會公平正義。
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