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為積極履行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動的社會責(zé)任，守護老百姓“錢袋子”，紫金農(nóng)商銀行積極落實監(jiān)管部門“斷卡行動”工作要求，充分發(fā)揮網(wǎng)點柜面“第一道防線”作用，建立警銀協(xié)作聯(lián)動機制，快速排查、快速處置網(wǎng)點異常開銷戶線索，筑牢支付行業(yè)風(fēng)險防控壁壘。
近日，該行網(wǎng)點柜面及時識別兩名異地來寧人員異常銷卡業(yè)務(wù)。當天，該行河西支行迎來了兩名外地年輕男子前來辦理銀行卡銷戶業(yè)務(wù)。工作人員拿到身份證和銀行卡后立刻警覺，兩人的銀行卡卡號為近期新開且連號，經(jīng)系統(tǒng)查詢，賬戶因交易異常該行前期已采取了關(guān)注措施。在等待辦理業(yè)務(wù)過程中，兩名年輕人不斷催促，表示要回老家趕時間。該行工作人員綜合各種異常情況后，立即向市反詐中心報告。反詐中心民警快速來到網(wǎng)點現(xiàn)場，經(jīng)核對相關(guān)情況后，認為二人為涉嫌境外賭博網(wǎng)站的有關(guān)人員，隨后，轄區(qū)派出所民警將兩名男子帶走進行進一步偵查。
此次警銀協(xié)作聯(lián)動事件充分反映了紫金農(nóng)商銀行不斷完善防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作機制，全面落實管控措施和主體責(zé)任要求。在這場金融安全保衛(wèi)戰(zhàn)中，該行每一名安全衛(wèi)士始終堅持將客戶資金安全放在首位，認真落實賬戶實名制，強化落實開銷戶審核流程，不間斷進行電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等典型案例相關(guān)知識學(xué)習(xí)，開展進社區(qū)宣講，變“被動響應(yīng)”為“主動預(yù)警”，為維護客戶資金安全和金融系統(tǒng)安全貢獻應(yīng)有的力量。
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