|
為進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下反洗錢(qián)工作的合規(guī)性和有效性，推動(dòng)反洗錢(qián)履職樣板行創(chuàng)建，農(nóng)發(fā)行建湖縣支行于近日開(kāi)展全員反洗錢(qián)培訓(xùn)。
該行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)專員從反洗錢(qián)工作常用的文件制度入手，結(jié)合日常反洗錢(qián)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，詳細(xì)介紹了客戶身份識(shí)別、客戶身份及交易記錄保存、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、可疑交易案例排除、久懸和注銷(xiāo)類(lèi)客戶管理、反洗錢(qián)檔案管理等方面須重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)《反洗錢(qián)履職樣板行創(chuàng)建實(shí)施方案》進(jìn)行了解讀和學(xué)習(xí)。
此次培訓(xùn)貼近實(shí)際，具有較強(qiáng)的實(shí)用性和指導(dǎo)性，增強(qiáng)了員工的反洗錢(qián)意識(shí)和履職能力，為反洗錢(qián)履職樣板行創(chuàng)建奠定了基礎(chǔ)。
|
